Установите соответствие между индикатором и его направлением. ИНДИКАТОРЫ: A. Частая смена названий юридических лиц/индивидуальных предпринимателей с использованием иностранных выражений и терминологии. B. Отсутствие документов, подтверждающих

Приведенные в Отчете ФАТФ «Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества» 2023 года риск-индикаторы направлены на повышение эффективности выявления подозрительных операций, связанных с кибермошенничеством (КМ). Перечень классифицирован по различным направлениям – от открытия счета до мониторинга операций. Индикаторы могут быть актуальны для регулируемых организаций, включая финансовые учреждения (ФУ), провайдеры услуг виртуальных активов (ПУВА), установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) и другие финансовые и платежные учреждения.
Установите соответствие между индикатором и его направлением

ИНДИКАТОР

А. Частая
смена
названий
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей
C
использованием
иностранных выражений
И
терминологии.
-

Отсутствие
документов,
подтверждающих
происхождение виртуальных активов или средств, конвертированных в крилтоактивы.

C.
Нерегулярные данные в профиле клиента, например, общие учетные данные (например, общие для двух или более пользователей) с другими счетами.


D. Использование виртуальных частных сетей (VPN), компрометирующих устройств (например,
IOT-
устройств) и хостинговых компаний, которые могут маскировать IP-адрес пользователя.


Е. Клиент демонстрирует недостаточную осведомленность
о характере, предмете, сумме
ИлИ цели
операции/операций или отношений либо дает нереальные, запутанные или непоследовательные объяснения, что вызывает подозрение, что клиент выступает в роли мула.

F.
Превышение суточных лимитов пополнения счета в биткоин-банкоматах.

G.
Учетные записи, работающие с чрезмерно быстрыми нажатиями
клавиш
ИЛИ
навигацией,
свидетельствующими о возможном управлении ботом.
1. Подозрения в отношении владельца счета.
2. Подозрение личности пользователя счета
3.
Транзакции виртуальных активов (ВА).