Главная
Библиотека
Банковское дело
Задание 2 - Определение соответствия между термином и его содержанием. 2.1 - Риск-ориентированные точки банковского контр...

Задание 2 - Определение соответствия между термином и его содержанием. 2.1 - Риск-ориентированные точки банковского контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: Соотнесите стадии отмывания незаконных доходов с вероятностью обнаружения отмывания: | Стадии отмывания

«Задание 2 - Определение соответствия между термином и его содержанием. 2.1 - Риск-ориентированные точки банковского контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: Соотнесите стадии отмывания незаконных доходов с вероятностью обнаружения отмывания: | Стадии отмывания»

8 октября 2025
Банковское дело

Условие:

ФИРНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Направление подготовки - 38.03.01 Экономика
Направленность (Профиль) подготовки - Экономнко-правовое обеспечение экономической безопасности

Промежуточньй контроль - зачет
Зацита контрольной работь
(Компетентиостно-ориентированное задание (КО3))
Задание 2 - Определение соответствия между термином и его содержсанием
2.1 - Риск-ориентированные точки банковского контроля в области ПОД/ФТ/ФРОМУ:
A)
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline Стадии отмывания незаконных доходов & Вероятность обнаружения отмывания \\
\hline 1. Размещение & А) Высокая \\
\hline 2. Расслоение & Б) Средняя \\
\hline 3. Маскировка & В) Средняя \\
\hline 4. Интеграция & Г) Низкая \\
\hline
\end{tabular}

Ombem:
Б)
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\begin{tabular}{c}
Стадии отмывания незаконньх \\
доходов
\end{tabular}} & \multicolumn{1}{c|}{ Контрольные точки } \\
\hline 1. Размещение & А) Процедуры идентификации и проверки клиентов \\
\hline 2. Расслоение & Б) Процедуры проверки клиентов и операций \\
\hline 3. Маскировка & В) Мониторинг операций, сделок \\
\hline 4. Интеграция & Г) Анализ операций, сделок \\
\hline
\end{tabular}
Ombem:

Решение:

Для выполнения задания по определению соответствия между термином и его содержанием, необходимо сопоставить стадии отмывания незаконных доходов с вероятностью их обнаружения, а также с контрольными точками. ### Часть A: Стадии отмывания незаконных доходов и вероятность обнаружения 1. **Размещение** - это первая стадия, на которой незаконные доходы вводятся в финансовую систему. Вероятность обнаружения на этой стадии **высокая (А)**, так как операции часто привлекают внимание. 2. **Расслоение** - на этой стадии деньги разделяются на множество мелких транзакций, чтобы скрыть их происхождение....