Дайте характеристику внутригосударственным субъектам деятельности по борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем в РФ.

Основу системы борьбы с легализацией незаконных финансов составляют Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Центральный Банк Российской Федерации, которые активно возаимодействуют как с надзорными, так и с правоохранительными органами. По статистике Росфинмониторинга более 90% деятельности связано с осуществлением первичных проверок финансовых расследований по запросам правоохранительных органов[1].

Деятельностью по борьбе с отмыванием (легализацией) доходов, полученных незаконным путем в РФ занимаются такие субъекты первоэтапного мониторинга, как кредитные организац...