Условие задачи
Раскройте следующую тему: Особенности мошенничества в банковской сфере.
Ответ
Особенностью банковского мошенничества является то, что действия злоумышленников могут быть направлены как на само финансовое учреждение, так и на его клиентов или же партнеров. Учитывая это, коммерческий банк может выступать жертвой мошеннических действий или только инструментом в руках злоумышленников. Часто злоумышленниками выступают сотрудники банка. Поэтому целесообразно различать внешнее и внутреннее банковское мошенничество.
Банковское мошенничество является не ситуативным актом, а тщательно спланированной и организованной деятельностью с четкой целью получения материальной выгоды. Финан...