Расскажите про отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии. Отмывание денег — процесс подмены реальных нелегальных источников

Отмывание денег процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача фиктивного кредита и т. д.), чтобы скрыть их изначальный источник и представить дело так, что они получены от полностью легальных операций.

Смысл отмывания денег именно подмена источника их происхождения, а не уклонение от налогов или обналичивание, хотя в качестве вторичных могут иметься в виду и эти цели. Отмытые деньги могут использ...