Главная
Библиотека
Финансовое право
Территориальное учреждение Банка России по истечении 2-х лет с момента проведения комплексной проверки, назначило проведен...

Территориальное учреждение Банка России по истечении 2-х лет с момента проведения комплексной проверки, назначило проведение проверки по ряду вопросов, содержащихся в акте о назначении предыдущей проверки, кредитная организация «ИИИ»

«Территориальное учреждение Банка России по истечении 2-х лет с момента проведения комплексной проверки, назначило проведение проверки по ряду вопросов, содержащихся в акте о назначении предыдущей проверки, кредитная организация «ИИИ»»

24 октября 2024
Финансовое право

Условие:

Территориальное учреждение Банка России по истечении 2-х лет с момента проведения комплексной проверки, назначило проведение проверки по ряду вопросов, содержащихся в акте о назначении предыдущей проверки, кредитная организация «ИИИ» отказалась предоставлять документы по тем вопросам, которые были ранее рассмотрены предыдущей проверкой, мотивируя это тем, что данные вопросы уже проверялись.

Дайте юридическую оценку действиям кредитных учреждений.

Решение:

Для начала необходимо отметить, что в настоящее время действует Инструкция Банка России от 25 февраля 2014 г. № 149-И Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

П. 1.2. данной Инструкции устанавливает, что инспекционная деятельность Банка России - составная часть банковского регулирования и банковского надзора, которая включает в себя непосредственное (с выходом на место) проведение проверок кредитных организаций, в том числе структурных подразделений кредитных организаций (головных офисов кредитных организаций, обособленных подразделений к...