Главная
Библиотека
Криминалистика
ЦБ РФ наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческого банка. Между тем, банк продолжил принимать денежные...

ЦБ РФ наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческого банка. Между тем, банк продолжил принимать денежные средства населения на вклады. Составьте план расследования.

«ЦБ РФ наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческого банка. Между тем, банк продолжил принимать денежные средства населения на вклады. Составьте план расследования.»

30 июля 2024
Криминалистика

Условие:

Коммерческий банк неоднократно нарушал положения ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности в РФ», в результате чего у него была отозвана лицензия. Центральный банк РФ, руководствуясь интересами вкладчиков и кредиторов банка, наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческих банков. Между тем, банк продолжил принимать денежные средства населения на вклады, привлекая рекламой с завышенными процентами по вкладу.

Составьте план расследования.

Решение:

Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена ст. 172 УК РФ. Область ее применения - незаконная деятельность различных предпринимательских структур, осуществляющих банковские операции.

На стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 172 УК РФ в материалах доследственной проверки должны быть следующие документы:

1. Справка ЦБР о наличии или об отсутствии государственной регистрации данной организации в качестве кредитной по Книге государственной регистрации кредитных учреждений, а также свидетельство о государственной регистрации.

2. Справка ЦБР о нал...