Условие задачи
Коммерческий банк неоднократно нарушал положения ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности в РФ», в результате чего у него была отозвана лицензия. Центральный банк РФ, руководствуясь интересами вкладчиков и кредиторов банка, наложил арест на часть денежных средств на счетах коммерческих банков. Между тем, банк продолжил принимать денежные средства населения на вклады, привлекая рекламой с завышенными процентами по вкладу.
Составьте план расследования.
Ответ
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность предусмотрена ст. 172 УК РФ. Область ее применения - незаконная деятельность различных предпринимательских структур, осуществляющих банковские операции.
На стадии решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 172 УК РФ в материалах доследственной проверки должны быть следующие документы:
1. Справка ЦБР о наличии или об отсутствии государственной регистрации данной организации в качестве кредитной по Книге государственной регистрации кредитных учреждений, а также свидетельство о государственной регистрации.
2. Справка ЦБР о нал...
