Условие задачи
Генеральный директор ООО «Зеленоглазое такси» предоставил в банк для получения кредита на развитие бизнеса заведомо подложные документы, дающее основание на получение льготного кредитования в период пандемии, однако полученный кредит был потрачен на указанные в кредитной заявке цели.
Следователь первоначально квалифицировал действия генерального директора как мошенничество.
1. Определите какие первоначальные действия должны быть проведены при получении информации? Как правильно квалифицировать содеянное?
2. Определите тактические приемы допроса генерального директора в различных ситуациях допроса.
Ответ
1. В рассматриваемом случае в действиях преподавателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (т.е. мошенничества), поскольку он не намеревался в последующем исполнять действия, обещанные потерпевшим и намеренно злоупотребил их доверием. В данном случае план первоначального расследования может быть представлен следующим образом:
- установление и допрос потерпевших;
- выемка и осмотры документов, связанных с мошеннической деятельностью, в помещении фирмы, в банках, страховых обществах, в предприятиях и учреждениях, пострадавших от действий мошенников и принимавших ...
