Условие задачи
Иванов И.И., рабочая неофициально получал доход в месяц 45 000 рублей по официальной работе заработок Иванова был равен минимальному размеру оплаты труда. Предоставив справку о доходе с официального места работы, Иванов попросил о предоставлении кредитных каникул. Однако служба безопасности банка получила по запросу в ГИБДД информацию о зарегистрированной покупки им в предыдущий месяц автомобиля марки «Рено Сандеро» у официального дилера. Представитель банка обратился в правоохранительные органы с заявлением о злостном уклонении о погашении кредита.
1. Составьте план проверки сообщения.
2. Какие документы и из каких органов должен истребовать следователь?
3. Составьте план допроса Иванова.
Ответ
1. При анализе поступивших материалов прежде всего требуется установить, имеются ли в действиях лица (организации) признаки состава преступления (ст. 176, 177 УК РФ) или дело должно решаться в гражданском или арбитражном судопроизводстве.
К моменту возбуждения уголовного дела (или решения вопроса о его возбуждении) следователь должен располагать следующими материалами:
-
полное официальное наименование предприятия (организации, предпринимателя) кредитополучателя, его юридический адрес, кто его учредители, кем и когда оно зарегистрировано, номер расчетного счета и наименование банка;
подробные св...
