Главная
Библиотека
Право и юриспруденция
Согласно Отчету ФАТФ «Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату акти...

Согласно Отчету ФАТФ «Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов» 2023 года, установите последовательность этапов процесса возвращения активов. Ответ запишите в виде последовательности цифр без

«Согласно Отчету ФАТФ «Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов» 2023 года, установите последовательность этапов процесса возвращения активов. Ответ запишите в виде последовательности цифр без»

8 октября 2025
Право и юриспруденция

Условие:

В Отчете ФАТФ «Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов» 2023 года, приведена схема процесса возвращения активов.

Установите последовательность этапов данного процесса. Ответ запишите в виде последовательности цифр. (ответ должен быть записан без точек, запятых, пробелов и т.д., для ответа используйте следующую модель 567890)

1. Судебные или внесудебные процедуры по вынесению решения о конфискации или реализации этого решения.

2. Выявление подозрительных активов или расследование в отношении активов, полученных преступным путем.

3. Хранение и реализация конфискованного имущества, включая возмещение ущерба пострадавшей стороне.

4. Наложение обеспечения на имущество для целей конфискации путем ареста или заморозки активов.

5. Сбор доказательств и выявление, отслеживание и оценка активов, предполагаемых к конфискации

Решение:

Рассмотрим алгоритм, который описан в отчёте ФАТФ. Приведём рассуждения по каждому этапу: 1. Сначала происходит обнаружение проблемы – необходимо определить активы, которые могут быть преступного происхождения. Поэтому логичным первым шагом является этап «Выявление подозрительных активов или расследование в отношении активов, полученных преступным путем» (пункт 2). 2. После этого для подтверждения п...