1. Главная
  2. Библиотека
  3. Право и юриспруденция
  4. Сотрудник банка, сопровождавший сделку покупки клиентом...
Решение задачи на тему

Сотрудник банка, сопровождавший сделку покупки клиентом банка в ипотеку недвижимого имущества стоимостью 3 500 000 руб. не сообщил в Службу финансового мониторинга банка о проведении данной сделки. Отчет о сделке, подлежащей обязательному контролю, банком

  • Право и юриспруденция
Сотрудник банка, сопровождавший сделку покупки клиентом банка в ипотеку недвижимого имущества стоимостью 3 500 000 руб. не сообщил в Службу финансового мониторинга банка о проведении данной сделки. Отчет о сделке, подлежащей обязательному контролю, банком

Условие:

Сотрудник банка, сопровождавший сделку покупки клиентом банка в ипотеку недвижимого имущества стоимостью 3 500 000 руб. не сообщил в Службу финансового мониторинга банка о проведении данной сделки. Отчет о сделке, подлежащей обязательному контролю, банком не был направлен.

Решение:

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований Федерального закона, предусмотренных статьями 6, 7, 7.2, 7.3 и 7.5 настоящего Федерального закона, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном зак...