Непубличное акционерное общество «Фаринер-Траст» было создано по российскому праву в январе 2016 года шестью физическими и тремя юридическими лицами. Согласно Уставу, органами управления «Фаринер-Траст» являются единоличный исполнительный орган –

Непубличное акционерное общество  «Фаринер-Траст» было создано по российскому праву в январе 2016 года шестью физическими и тремя юридическими лицами. Согласно Уставу, органами управления «Фаринер-Траст» являются единоличный исполнительный орган – директор, а также общее собрание акционеров. Директором «Фаринер-Траст» с момента создания являлся один из его шести учредителей – физических лиц.  Основной вид деятельности  «Фаринер-Траст» - управление имущественными активами, переданными ей одним из учредителей – LTD «Golden Lotus» созданного по праву Кипра.  

В числе прочих активов переданных «Фаринер-Траст» LTD «Golden Lotus», последним на баланс первого в 2016 году было безвозмездно  передано четырех этажное здание, расположенное в историческом Центре Москвы, имеющее статус объекта культурного архитектурного наследия федерального значения (шедевр конструктивизма). Указанное здание было приобретено LTD «Golden Lotus» в 2000 году порядке приватизации имущества города Москвы. 

В конце 2017 году директор «Фаринер-Траст» уведомил всех акционеров о том, что на 27 декабря 2017 года назначено общее собрание акционеров, довел до сведения акционеров его повестку. Одним из пунктов повестки был вопрос о судьбе вышеуказанного здания. 

В собрании приняли участие все акционеры – физические лица и представители трех акционеров юридических лиц. Председатель собрания – директор ПАО, он же один из шести учредителей – физических лиц, сообщил присутствующим, что им в течении двух лет предпринимались безуспешные попытки сдать указанное здание арендаторам под офисы, однако, для этого необходимо провести серьезную реконструкцию здания, которую в настоящее время провести невозможно ввиду того, что на любые ремонтные работы (в силу  того, что здание имеет статус объекта культурного архитектурного наследия федерального значения),  необходимо получить лицензию от   департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Однако получить ее не получается возможным ввиду того, что в штате «Фаринер-Траст» нет лиц, имеющих специальность архитектор-реставратор, а так же соблюсти иные лицензионные требования.

Поэтому, исходя из вышесказанного, директор предложил учредителям принять решение об учреждении «Фаринер-Траст» по российском праву автономной некоммерческой организации, которая бы привлекла бы в качестве учредителей специалистов-реставраторов и в дальнейшем осуществляла эксплуатацию указанного здания, при этом директор предложил, чтобы все учредители «Фаринер-Траст» также вошли в число учредителей АНО. За указанное решение все участники собрания проголосовали единогласно. 22 января 2018 года директором «Фаринер-Траст», но уже как физическим лицом, выступившим в качестве единственного учредителя АНО «Архитект-прогресс», было подано в управление Минюста по Москве заявление на регистрацию указанного АНО.  Через неделю, 15 февраля 2018 года указанное АНО было включено в ЕГРЮЛ. 20 марта 2018 года в число учредителей АНО был принят второй учредитель – физическое лицо, являющиеся так же одним из учредителей  «Фаринер-Траст». Решением общего собрания двух учредителей АНО последний был избран директором АНО.

 6 Марта «Фаринер-Траст» и АНО «Архитект-прогресс» заключили договор безвозмездной передачи АНО права собственности на указанное здание, которое в течении двух недель пррошло государственную регистрацию. 27 марта 2018 года в состав учредителей АНО были приняты еще двое учредителей – физических лиц «Фаринер-Траст». Оставшиеся двое учредителей-физических лиц «Фаринер-Траст» и трое других учредителей – физических лиц подали заявление на вступление в учредители данного АНО, однако один из уже действующих учредителей АНО отказался от приема их в качестве новых учредителей, указав в качестве основания своего возражения отказа отсутствие у принимаемых учредителей опыта в реставрационных работах, в силу чего они не смогут как учредители осуществлять надзор за деятельностью АНО.  Не принятые учредители посчитали что их обманули и   незамедлительно обратились в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании недействительным решения общего собрания акционеров «Фаринер-Траст» от 27 декабря 2017 г. о создании АНО и безвозмездной передаче ему в собственность вышеуказанного здания. 

В обосновании своих исковых требований истцы приложили аудио запись указанного собрания, сделанную одним из истцов, на которой было хорошо слышно, что директор «Фаринер-Траст» обещал и участники собрания решили принять в число учредителей АНО всех действовавших на тот момент учредителей «Фаринер-Траст». Также они указывали на тот факт, что на момент судебного рассмотрения дела  (июль 2018 г), АНО так и не привлекло в число учредителей специалистов архитекторов, как изначально было обещано. Также указывалось на нарушение норм о конфликте интересов, предусмотренной ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях». Однако суд отказался удовлетворить ходатайство о приобщении аудиозаписи собрания сославшись  на определение Верховного суда РФ от 6 декабря 2016 г. по делу № 35-кг16-18, согласно которому нельзя использовать аудиозапись в качестве доказательства в суде, сделанную без уведомления всех участников разговора. Отказ в удовлетворении ходатайства был вызван тем, что директор «Фаринер-Траст» и другие учредители, которые вошли в состав учредителей АНО, указали на то, что официально аудиозапись не велась и никто не просил разрешения осуществить осуществить аудиозапись. 

Истцы, утверждали, что было решено, что все учредители «Фаринер-Траст» войдут в состав учредителей АНО. Ответчики говорили, что было решено подать в состав учредителей не всех учредителей «Фаринер-Траст», а «всех желающих этого  учредителей «Фаринер-Траст». При этом истцы заявления подали, но ранее принятые учредители, решили их не принимать.  Истребованный судом из федеральной службы Росреестра, составленный и поданный директором «Фаринер-Траст» протокол собрания, полностью подтверждал позицию ответчиков, тем, что в нем было указано, что ло учредителей создаваемого АНО будут приняты не все учредители  «Фаринер-Траст», а только те, кто захочет. 

В итоге Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении иска, указав что истцами не представлено доказательств имевшего место обмана участников собрания. Девятый апелляционный арбитражный суд оставил решение суда АСГМ в силе. 

Недовольные такими решениями представители LTD «Golden Lotus» обратились с заявлением в департамент ОЭБ И ПК УМВД России по городу Москве о возбуждении уголовного дела в отношении четырех учредителей АНО «Архитект-прогресс». В обоснование своего заявления о совершении в отношении них хищения здания (рыночной стоимостью более 4 миллиардов рублей) они указали, что в настоящее время полностью лишены возможности контролировать указанное здание, так как право собственности на него перешло АНО «Архитект-прогресс». 

Вопросы: 

1. Имеется ли признаки состава мошенничества в деятельности четырех физических лиц вошедших в состав учредителей АНО (укажите какие)?

2. Исключает ли наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы возможности возбуждения указанного дела в отношении вышеуказанных лиц?

3. Какие конкретно факты необходимо проверить, установить и документально зафиксировать проводящим проверку сотрудникам полиции, что бы начальником СУ и (или) надзирающим прокурором было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по данному факту?