В., являясь руководителем преступного сообщества и занимая должность директора компании по нефтепереработке, легализовывал денежные средства, добытые преступным сообществом.

В соответствии со статьей 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Как и любой вопрос, касающийся финансов, вопрос легализации денежных средств, полученных преступным путём, невероятно сложен и запутан. К рассматриваемой теме непосредственное отношение имеют положения статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, ко...