Главная
Библиотека
Уголовное право
Банку «Муниципальный» было выдано предписание о запрете осуществлять валюто-обменные операции вследствие несоответствия по...

Банку «Муниципальный» было выдано предписание о запрете осуществлять валюто-обменные операции вследствие несоответствия помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что

«Банку «Муниципальный» было выдано предписание о запрете осуществлять валюто-обменные операции вследствие несоответствия помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что»

1 октября 2025
Уголовное право

Условие:

Банку «Муниципальный» было выдано предписание о запрете осуществлять валюто-обменные операции вследствие несоответствия помещения требованиям технической укрепленности для совершения операций с ценностями. При проверке исполнения предписания выявлено, что председатель правления банка Ш. не довел до валютного кассира обменного пункта П. предписание о прекращении валюто-обменных операций. В этот период П. был проведен ряд операций по купле-продаже иностранной валюты на сумму 20 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Подлежат ли названные лица уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ?

Решение:

Для того чтобы определить, подлежат ли председатель правления банка Ш. и валютный кассир обменного пункта П. уголовной ответственности по ст. 172 УК РФ, необходимо проанализировать следующие шаги: 1. **Изучение статьи 172 УК РФ**: Эта статья касается незаконных валютных операций. В ней указано, что ответственность наступает за осуществление валютных операций без лицензии или с нарушением установленного порядка. 2. **Анализ предписания**: Банку «Муниципальный» было выдано предписание о запрете осуществления валюто-обменных операций. Это означает, ч...