Условие задачи
Определите, какие из Рекомендаций ФАТФ могут быть применены для противодействия отмыванию денег в этих случаях.
Злоумышленники учреждают подставную компанию, инвестируя средства, полученные преступным путём. Подставная компания открывает счёт в банке, внося «грязные деньги». Счёт остается неактивным в течение значительного периода времени Счёт используется для приобретения другой подставной компании. Спустя несколько месяцев, на счёт вносится значительная сумма, представляемая как прибыль от продажи доли в дочерней компании.
Ответ
В данной ситуации могут быть применены для противодействия отмыванию денег такие рекомендации...
Потяни
