Определите, какие из Рекомендаций ФАТФ могут быть применены для противодействия отмыванию денег в этих случаях. Злоумышленники учреждают подставную компанию, инвестируя средства, полученные преступным путём. Подставная компания открывает счёт в банке,

Гражданин Леонов был осужден по ч. 2 ст. 109 УК РФ к четырём годам лишения свободы. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но отбывал наказание, не связанное с лишением свободы.

Квалифицируйте действия Гунчева. Изменится ли квалификация, если после требования Егоровой, Гунчев бросил сумки с шубами и скрылся, а был задержан спустя несколько дней?

Негодяев пустил к себе на квартиру женщину и ее 11-летнюю дочь. В отсутствие матери мужчина показывал девочке картинки порнографического содержания, убеждая ее, что ничего плохого ... Негодяев пустил к себе на квартиру женщину и ее 11-летнюю дочь. В