Условие задачи
Карпенко И.Л. осуществлял незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Способом оплаты за их реализацию, являлось перечисление денежных средств на лицевой счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» находящуюся в его пользовании, но зарегистрированную на гр. Семенова О.С. (№1), фактически неосведомленного о преступной деятельности Карпенко.
В последующем со счета банковской карты денежные средства, переводились на счет другой банковской карты, зарегистрированной на Карпенко (№2). Также, на счет банковской карты №2, через банкоматы отделений Сбербанка России зачислялись наличные денежные средства не связанные с преступной деятельностью. В дальнейшем, он обналичивал денежные средства с банковской карты №2, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.
Так, Карпенко совершал различные финансовые операции, обналичивал денежные средства посредством транзакций (операций по выдаче наличных денег или предоставление иного сервиса через банкомат): снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оплата банковских услуг, оплата мобильной связи «Мегафон», оплата за предоставление интернет услуг провайдера «Yota», оплата покупок с использованием банковских карт, оплата за услуги мобильный банк, оплата банковских услуг («Сбербанк России»), комиссия за запрос через банкомат, комиссия за обслуживание карты за обеспечение выдачи наличных денежных средств через банкомат, и др.
Под действие какой нормы уголовного кодекса подпадает данное деяние?
Какими документами подтверждается движение денежных средств по счетам? Каков порядок получения необходимых сведений?
Составить фрагмент протокола осмотра мобильного телефона с целью установления сведений о движении денежных средств.
Ответ
Действия Карпенко И.Л. следует квалифицировать по:
-п. г) ч.4 ст. 228.1 УК РФ, а именно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере.
- ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Движение денежных средств по счетам подтверждается выпиской банка по расчетному счету. Так, необходимо запросить ука...
