Покупатель квартиры гражданин Петровский обратился в банк « Алльфа2 с целью аренды сейфовой ячейки для расчетов с продавцом по договору купли-продажи квартиры.
- Гражданское право
Условие:
Покупатель квартиры гражданин Петровский обратился в банк « Алльфа2 с целью аренды сейфовой ячейки для расчетов с продавцом по договору купли-продажи квартиры. Банк сообщил покупателю и продавцу о необходимости идентификации обоих как клиентов банка в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этих целях банк запросил у них документы, удостоверяющие личность, а также сообщил о необходимости заполнить специальные анкеты клиента банка по идентификации клиента (выгодоприобретателя). Продавец отказался представить свои данные в связи с тем, что оплачивает ячейку покупатель и поэтому продавец клиентом банка не является. Прав ли продавец?
Решение:
Да. В случае непредоставления клиентом соответствующих документов, подтверждающих правильность уплаты налогов, Банк России рекомендует руководствоваться пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно положениям указанного пункта организация, осуществляющая операции с денежными средствами вправе отказать клиенту в выполнении распоряжения клиента о выполнении операции, содержащей признаки необычных сделок.
При этом в соответствии с пунктом 1.2. части 1 статьи 859 ГК...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства