О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена роли Росфинмониторинга в системе противодействия легализации доходов и финансирования терроризма. В ней рассматриваются ключевые аспекты, такие как правовая архитектура, риск-ориентированный подход и международное сотрудничество. Участники узнают о значении ведомства для обеспечения финансовой безопасности и его влиянии на прозрачность финансовых потоков в России.
Оглавление
Росфинмониторинг в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг как ключевой субъект национальной системы ПОД/ФТ
Правовая архитектура системы ПОД/ФТ в Российской Федерации
Риск-ориентированный подход как приоритет надзорной деятельности
Масштаб теневых угроз: анализ и пресечение схем в 2024 году
Профилактические меры как инструмент минимизации правовых рисков
Комплексное противодействие наркопреступности и легализации доходов
Международное сотрудничество в рамках Группы разработки финансовых мер (ФАТФ)
Алгоритм взаимодействия с поднадзорными субъектами
Технологическая трансформация финансового мониторинга
Динамика и эффективность надзорных мероприятий: сравнительный анализ
Институциональное развитие и межведомственная координация
Перспективы развития системы ПОД/ФТ: фокус на 2025-2026 годы
Итоговая оценка роли Росфинмониторинга в национальной безопасности
Росфинмониторинг: Стратегический Щит Финансовой Стабильности
Благодарим за внимание!
