О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена повышению устойчивости российского банковского сектора в условиях санкций и анализу методов ПОД/ФТ. Обсуждаются вызовы, связанные с фрагментацией комплаенса и необходимостью адаптации систем к новым условиям, а также интеграции стандартов FATF для обеспечения финансовой стабильности. Важно сохранить доступ к международным рынкам и минимизировать риски вторичных санкций.
Оглавление
Повышение устойчивости российского банковского сектора в условиях санкций
Санкционное давление охватило более 90% активов банковского сектора РФ
Фрагментация комплаенса усложняет мониторинг трансграничных потоков
Адаптация механизмов ПОД/ФТ: вопрос сохранения международной связности
Технологическая трансформация систем выявления подозрительных операций
Гармонизация с рекомендациями FATF как инструмент защиты от изоляции
Новая архитектура риск-менеджмента для внешней торговли
Принципы эффективного противодействия дерискингу в 2026 году
Статистика смещения внешнеторговых расчетов
Борьба с легализацией через инструменты альтернативных платежей
Этапы совершенствования системы комплаенса в условиях ограничений
Роль прозрачности бенефициарного владения
Стратегические рекомендации для банковского комплаенса
Устойчивость достигается через соответствие международным стандартам
Итоги и ключевые задачи
Спасибо за внимание
