О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена актуальным направлениям борьбы коммерческих банков с легализацией незаконных доходов в России. В ней рассматриваются современные методы противодействия отмыванию денег, включая внедрение платформы ЗСК и использование искусственного интеллекта для предиктивной аналитики. Также подчеркивается необходимость трансформации системы ПОД/ФТ в условиях растущей сложности финансовых схем и угроз от злоумышленников.
Оглавление
Приоритетные направления деятельности коммерческого банка по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов: российская практика
Рост сложности финансовых схем требует трансформации системы ПОД/ФТ
Злоумышленники используют разрыв между скоростью транзакций и временем реакции комплаенса
Можно ли минимизировать участие коммерческих банков в незаконных схемах?
Платформа ЗСК трансформирует оценку риска из внутренней процедуры в стандарт регулятора
Автоматизированные системы мониторинга обеспечивают превентивное реагирование
Усиление борьбы с «дропперством» — приоритет контроля за операциями физлиц
Цифровой рубль создает базу для полной прозрачности транзакционных цепочек
Показатели сомнительных операций снижаются под влиянием автоматизации контроля
Эффективная система ПОД/ФТ интегрирует данные из трех ключевых источников
Переход к предиктивному анализу — цель банковского контроля на 2026 год
Итоги трансформации системы ПОД/ФТ
Спасибо за внимание
