О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена проблеме легализации денежных средств, полученных преступным путем, и анализирует масштаб этой глобальной угрозы, которая составляет до 5% мирового ВВП. Рассматриваются механизмы отмывания денег, включая три ключевых этапа — размещение, расслоение и интеграция. Также внимание уделяется современным вызовам, связанным с цифровизацией и ролью виртуальных активов в финансовом мониторинге.
Оглавление
Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем
Отмывание денег: масштаб экономической угрозы
Универсальный механизм трансформации криминальных активов
Основные методы сокрытия источников капитала
Цифровизация рисков: роль виртуальных активов
Риск-ориентированный подход как стандарт надзора
Комплекс KYC как барьер для первичного проникновения
Интеграция ИИ в системы финансового мониторинга
Переход к динамической оценке риск-профилей
Конфиденциальность данных и обмен информацией
Приоритеты регуляторов: экологические преступления
Проблема эффективности: разрыв между затратами и результатами
Перспективы до 2026 года: развитие стандартов
Императивы правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Ключевые выводы
Спасибо за внимание
