О чём рассказывается в презентации:
Презентация посвящена планированию финансового расследования и использованию современных инструментов для выявления экономических правонарушений в условиях цифровизации. Рассматриваются ключевые вызовы, такие как сложность сбора доказательной базы и трансграничные операции, а также необходимость создания профильных подразделений для обеспечения безопасности. Также акцентируется внимание на важности адаптивного стратегического планирования для успешного противодействия финансовым преступлениям в 2026 году.
Оглавление
Планирование Финансового Расследования и Используемые Инструменты
Финансовые преступления 2026 требуют адаптивного стратегического планирования
Ключевые вызовы при выявлении экономических правонарушений
Создание профильного подразделения — обязательный элемент безопасности
Жизненный цикл финансового расследования состоит из 4 этапов
Цифровизация инструментов анализа сокращает время на выявление фрода
Классификация инструментов по уровням аналитической сложности
Технологический стек для борьбы с финансовыми махинациями
Важность качественной подготовки кадров в 2026 году
Сравнение методов выявления аномалий в операциях
Синергия цифрового и институционального подходов к расследованию
Будущее финансовых расследований — переход к проактивной модели
Будущее финансовых расследований: Проактивность и Синтез
Спасибо за внимание!
