О чём рассказывается в презентации:
Презентация анализирует роль Российской Федерации в международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, подчеркивая интеграцию национальной системы в глобальную финансовую безопасность. Рассматриваются вызовы, связанные с приостановкой членства в ФАТФ, и необходимость адаптации законодательства для новых финансовых инструментов. Особое внимание уделяется внедрению цифрового рубля и его влиянию на прозрачность финансовых операций.
Оглавление
Российская Федерация в международной системе ПОД/ФТ
Российская система ПОД/ФТ интегрирована в глобальную финансовую безопасность
Приостановка членства в ФАТФ создает новые внешние вызовы для системы
Необходимость в усилении регулирования новых финансовых инструментов
Как обеспечить устойчивость национальной системы в текущих геополитических условиях
Высокие показатели технического соответствия международным стандартам
Эффективность финансовой разведки и пресечения преступных потоков
Внедрение цифрового рубля расширяет возможности финансового контроля
Глобальный контекст: различия между ФАТФ и списками отдельных блоков
Адаптация комплаенс-процедур к новым требованиям Евросоюза
Риск-ориентированный подход как основа стабильности операций
Технологическая модернизация мониторинга финансовых операций
Перспективы нормативной интеграции в новых условиях
Ключевые выводы: интеграция в систему ПОД/ФТ требует адаптивности
Ключевые выводы
Спасибо за внимание
