Начальником УВД в банк направлен запрос с требованием предоставить копии следующих документов клиента: устава, банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати, выписки из приказа о назначении на должности лиц уполномоченных подписывать платежные

Добавлена: 11.04.2026
Обновлена: 11.04.2026
Предмет: Административное право
Автор: Кэмп

#Финансовое право
#Банковское право

Условие:

Начальником УВД в банк направлен запрос с требованием предоставить копии следующих документов клиента: устава, банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати, выписки из приказа о назначении на должности лиц уполномоченных подписывать платежные документы, а так же предоставить выписку движения средств по счету за определенный период времени. Вопрос: какую информацию и в какой форме следует сообщить банку в ответ на запрос?

Решение:

Решение: Анализ запроса УВД и порядок предоставления информации банком

1. Дано

Запрашивающий орган: Начальник УВД (Управление внутренних дел).
Запрашиваемый субъект: Банк.
Запрашиваемые документы/информация по клиенту:

Копия Устава клиента.
Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати.
Копия выписки из приказа о назначении на должности лиц, уполномоченных подписывать платежные документы.
Выписка движения средств по счету за определенный период.

2. Найти

Необходимо определить, какую информацию и в какой форме след...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое ключевое условие должно быть соблюдено для того, чтобы банк предоставил информацию, составляющую банковскую тайну (например, выписку о движении средств по счету), по запросу УВД?

Запрос должен быть подписан лично начальником УВД и заверен гербовой печатью.

К запросу должно быть приложено судебное решение (постановление суда), разрешающее предоставление такой информации.

Запрос должен содержать обоснование необходимости получения информации для предотвращения террористических актов.