Условие:
ООО "Финактивы" обратилось в суд с иском к ПАО "БАНК" с требованием о признании незаконными действий банка по отказу в принятии дополнительных документов на бумажном носителе. Истец обратился с ПАО "БАНК" предъявив к оплате векселя. Ответчик отказался оплатить векселя, затребовав предоставления дополнительных документов. Банк предоставил Выписку из Технологической схемы осуществления пост-комплаенс контроля сомнительных операций клиентов ПАО, в которой указано, что банк не принимает бумажные носители. В итоге действий банка истец попал в категорию «высокого риска» на цифровой платформе «Знай своего клиента», что существенно усложнило проведение расчетов с контрагентами.
Какие последствия для ООО в связи с отнесением его к категории клиентов с высоким риском совершения подозрительных операций на цифровой платформе «Знай своего клиента»? Каким образом ООО может заявить о своем несогласии с решением об отнесении его к данной категории клиентов вне судебного разбирательства? Какова процедура рассмотрения подобного заявления?
