1. Главная
  2. Библиотека
  3. Административное право
  4. Росфинмониторинг издал приказ о порядке проведения иден...
Разбор задачи

Росфинмониторинг издал приказ о порядке проведения идентификации клиентов кредитными организациями. Банк России обратился в арбитражный суд о признании указанного приказа незаконным. Дайте правовую оценку действиям Росфинмонторинга и Банка России.

  • Предмет: Административное право
  • Автор: Кэмп
  • #Административный процесс
  • #Финансовое право
Росфинмониторинг издал приказ о порядке проведения идентификации клиентов кредитными организациями. Банк России обратился в арбитражный суд о признании указанного приказа незаконным. Дайте правовую оценку действиям Росфинмонторинга и Банка России.

Условие:

Росфинмониторинг издал приказ о порядке проведения идентификации клиентов кредитными организациями. Банк России обратился в арбитражный суд о признании указанного приказа незаконным. Дайте правовую оценку действиям Росфинмонторинга и Банка России.

Решение:

Ниже приведён поэтапный анализ ситуации и правовая оценка действий сторон.

  1. Исходные нормы и распределение полномочий
    Во-первых, необходимо отметить, что борьба с легализацией доходов (отмыванием денег) является одним из приоритетов государства. Федеральное законодательство, в том числе закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, поручает Росфинмониторингу разработку и контроль мер в данной сфере. С другой стороны, Банк России как регулятор кредитных организаций отвечает за их организацию деятельности, в том числе за вопросы внутреннего контроля и исполне...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой принцип является ключевым в споре между Росфинмониторингом и Банком России по поводу приказа об идентификации клиентов?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет