1. Главная
  2. Библиотека
  3. Анализ хозяйственной деятельности
  4. Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации. 1....
Решение задачи

Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации. 1. Ознакомьтесь с кейсом: Сегодня у ІТ-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании - 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет

  • Анализ хозяйственной деятельности

Условие:

Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации.
1. Ознакомьтесь с кейсом: Сегодня у ІТ-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании - 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет иностранных контрагентов.
2. Ответьте развёрнуто на вопросы:
а. Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не менее двух причин и обоснуйте каждую.
b. Какие действия необходимо предпринять для разблокировки в каждой из озвученных причин? Напишите пошаговый алгоритм к каждой причине.
с. В течение какого срока будет разблокирован расчётный счёт после выполнения нужных действий?

Решение:

Ниже представлен пошаговый алгоритм действий и подробное обоснование возможных причин блокировки расчетного счета, а также меры по их устранению. 1. Возможные причины блокировки: Причина 1. Автоматический контроль транзакций банка мог выявить особенности операций при работе с иностранными контрагентами. Обоснование: При наличии внешнеэкономических операций банк может запускать системы мониторинга в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Даже при отсутствии мошеннических схем автоматические алгоритмы могут срабатывать, если суммы переводов или частота оп...

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

Выбери предмет