Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации. 1. Ознакомьтесь с кейсом: Сегодня у ІТ-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании - 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет
- Анализ хозяйственной деятельности
Условие:
Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации.
1. Ознакомьтесь с кейсом: Сегодня у ІТ-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании - 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет иностранных контрагентов.
2. Ответьте развёрнуто на вопросы:
а. Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не менее двух причин и обоснуйте каждую.
b. Какие действия необходимо предпринять для разблокировки в каждой из озвученных причин? Напишите пошаговый алгоритм к каждой причине.
с. В течение какого срока будет разблокирован расчётный счёт после выполнения нужных действий?
Решение:
Ниже представлен пошаговый алгоритм действий и подробное обоснование возможных причин блокировки расчетного счета, а также меры по их устранению. 1. Возможные причины блокировки: Причина 1. Автоматический контроль транзакций банка мог выявить особенности операций при работе с иностранными контрагентами. Обоснование: При наличии внешнеэкономических операций банк может запускать системы мониторинга в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Даже при отсутствии мошеннических схем автоматические алгоритмы могут срабатывать, если суммы переводов или частота оп...
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Текстильная промышленность
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства