Генеральный директор ЗАО обратился в банк с заявлением на дистанционное банковское обслуживание с использованием модема. Банк отказался осуществлять такие операции ссылаясь на требования закона о противодействии отмыванию доходов. Вопрос: прав ли банк и почему?
Правомерность отказа банка и обоснование этой позиции.
Для анализа ситуации необходимо обратиться к законодательству Российской Федерации, регулирующему банковскую деятельность и вопросы ПОД/ФТ.
####...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
