Коммерческий банк зачислил на счѐт АО «Диета» инкассированную банком выручку в сумме 245 000 руб. на основе накладных к сумке с денежной выручкой до еѐ фактического пересчѐта.

В Пояснительной записке к Рекомендации 10 (Надлежащая проверка клиентов) приводятся примеры усиленных и упрощенных мер надлежащей проверки клиентов (НПК). Соотнесите каждый из нижеперечисленных примеров с мерами НПК, упомянутыми в указанной

Клиент разместил денежные средства на вклад сроком на один год в Россельхозбанке с пролонгацией и капитализацией. Сумма вклада: 100 000 руб. Ставка: 14% годовых. В связи с длительной зарубежной командировкой клиент забирает средства с вклада через два

Алина открыла вклад в банке сроком на 6 месяцев. Сумма вклада - 40 000 руб., процентная ставка - 15 % годовых. По условиям договора начисление процентов производится ежемесячно, и если вкладчик не снимает проценты, то они причисляются к сумме вклада. 1.