Условие:
Структурирование операций с ВА (например, операций обмена или перевода), осуществляемое аналогично структурированию операций с наличными, путем разбиения на небольшие суммы либо на суммы, не превышающие пороговых значений, установленных для обязательной регистрации операций или для передачи сообщений.
В. Средства клиента происходят с биржи либо отправляются на биржу, которая не зарегистрирована в стране или территории, где находится этот клиент или биржа
С. Перевод ВА с открытым прозрачным блокчейном, такого как биткоин, на централизованную биржу, с последующим немедленным обменом его на АЕС или на конфиденциальные криптомонеты.
Д. Операции с ВА по переводу средств на сервисы или с сервисов онлайн-гемблинга.
Е. Открытие нескольких счетов под разными именами для обхода ограничений ПУВА на торговлю и снятие средств.
Ответ запишите в виде последовательности цифр.
ПРИЗНАКИ
1)
Признаки, относящиеся к операциям Признаки, относящиеся к анонимности
2) 3) Признаки, относящиеся к отправителям и получателям
4) Признаки, относящиеся к источнику средств или капитала
5) Признаки, относящиеся к географическим рискам