ФИРНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ Направление подготовки - 38.03.01 Экономика Направленность (Профиль) подготовки - Экономнко-правовое обеспечение экономической безопасности Промежуточньй контроль - зачет Зацита контрольной работь (Компетентиостно-ориентированное

Для выполнения задания по определению соответствия между термином и его содержанием, необходимо сопоставить стадии отмывания незаконных доходов с вероятностью их обнаружения, а также с контроль...

1. • это первая стадия, на которой незаконные доходы вводятся в финансовую систему. Вероятность обнаружения на этой стадии , так как операции часто привлекают внимание.
2. • на этой стадии деньги разделяются на множество мелких транзакций, чтобы скрыть их происхождение. Вероятность обнаружения здесь , так как операции могут быть менее заметными, но все еще могут вызвать подозрения.
3. • на этой стадии деньги переводятся через различные счета и финансовые инструменты, чтобы скрыть их происхождение. Вероятность обнаружения также , так как сложные схемы могут быть трудными для отслеживания, но не невозможными.
4. • это последняя стадия, когда отмытые деньги возвращаются в экономику как легальные. Вероятность обнаружения на этой стадии , так как деньги уже выглядят легальными.

Таким образом, соответствия для части A будут:

• 1. Размещение - А) Высокая
• 2. Расслоение - Б) Средняя
• 3. Маскировка - В) Средняя
• 4. Интеграция - Г) Низкая

1. • контрольные точки на этой стадии включают , так как важно знать, кто вводит деньги в систему.
2. • контрольные точки здесь будут , чтобы отслеживать подозрительные транзакции.
3. • на этой стадии важен , чтобы выявить сложные схемы отмывания.
4. • контрольные точки на этой стадии включают , чтобы убедиться, что деньги действительно легальные.

Таким образом, соответствия для части B будут:

• 1. Размещение - А) Процедуры идентификации и проверки клиентов
• 2. Расслоение - Б) Процедуры проверки клиентов и операций
• 3. Маскировка - В) Мониторинг операций, сделок
• 4. Интеграция - Г) Анализ операций, сделок

1. Размещение - А

2. Расслоение - Б

3. Маскировка - В

4. Интеграция - Г

5. Размещение - А

6. Расслоение - Б

7. Маскировка - В

8. Интеграция - Г

Таким образом, все соответствия определены.