Расскажите про нормативно-правовую основу взаимодействия федеральной службы по финансовому мониторингу и федеральной налоговой службы в выявлении незаконных финансовых операций.

Источником организации взаимодействия Федеральной службы финансового мониторинга и налоговых органов является Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям. С того момента, налоговые и бюджетные преступления были включены в состав предикатного преступления, а Росфинмониторинг получил право направлять в Федеральную налоговую службу информацию об операциях, связанных с незаконным отмыванием преступных доходов, нарушившими налоговое законодательство. Предикатное преступ...