Условие задачи
При совершении банковского перевода на счет близкого родственника в банке, открытом за пределами территории РФ, банк потребовал от перевододателя представить документы, подтверждающие, что физическому лицу — переводополучателю он является близким родственником.
Правомерны ли действия банка, учитывая, что оба лица являются резидентами РФ ?
Зависит ли решение задачи от суммы перевода?
Ответ
Согласно ФЗ № 173 О валютном регулировании и валютном контроле, а именно статье 9 пункту 17
Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением:
17) переводов физическими лицами - резидентами иностранной валюты со своих счетов, отк...
Потяни
