Условие:
Основными субъектами первичного финансового мониторинга являются:
Выберите один ответ:
организации, осуществляющие операции с денежными средствами
все юридические и физические лица
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
определенные законодательством лица, в чьи обязанности входит, в частности, надлежащая проверка клиентов, выявление подозрительных операций и представление соответствующей информации уполномоченному органу
надзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физическими и юридическими лицами требований 115-ФЗ в части фиксирования, хранения и представления информации, а также за организацией внутреннего контроля
правоохранительные органы, в компетенцию которых входит расследование преступлений в сфере ПОД/ФТ