Главная
Библиотека
Финансы
Установите последовательность осуществления стадий легализации согласно трехфазной модели отмывания денег. Ответ запишите...

Установите последовательность осуществления стадий легализации согласно трехфазной модели отмывания денег. Ответ запишите в виде последовательности цифр. 1. Незаконные средства вкладываются в высокорентабельные сферы предпринимательской деятельности и

«Установите последовательность осуществления стадий легализации согласно трехфазной модели отмывания денег. Ответ запишите в виде последовательности цифр. 1. Незаконные средства вкладываются в высокорентабельные сферы предпринимательской деятельности и»

1 октября 2025
Финансы

Условие:

Процесс отмывания денег принимает различные формы, и единой модели отмывания денег нет.

Самая простая и самая быстрая по обороту схема, которая применяется для отмывания нерегулярных и небольших доходов это двухфазная модель отмывания денег. Но наиболее распространенной является трехфазная модель отмывания денег.

Установите последовательность осуществления стадий легализации согласно трехфазной модели отмывания денег. Ответ запишите в виде последовательности цифр.

1. Незаконные средства вкладываются в высокорентабельные сферы предпринимательской деятельности и все финансовые операции выглядят как законные.

2. Сокрытие или искажение реального источника и владельца средств с помощью проведения ряда финансовых операций, которые нарушают связь между деньгами и их криминальным происхождением.

3. Взнос наличных денег на счета, покупкой дорогостоящих товаров, собственности или бизнес-активов.

Решение:

Мы знаем, что процесс отмывания денег делится на три основные стадии: 1. Первоначальное внесение наличных денег или незаконных средств в оборот (фаза размещения – placement). Здесь деньги вводятся в банковскую систему или используются для покупки товаров. Это соответствует описанию: «Взнос наличных денег на счета, покупкой дорогостоящих товаров, собственности или бизнес-активов.» В приведённом списке эта стадия имеет номер 3. 2. ...