Вы являетесь сотрудником отдела финансового мониторинга (внутренний контроль в целях ПОД/ФТ) коммерческого банка. Ваш начальник отдела побывал на семинаре в ГТУ Банка России по г. Москве. Он сообщил, что во время семинара официальный представитель

24 октября 2025
Финансы

Условие:

Вы являетесь сотрудником отдела финансового мониторинга (внутренний контроль в целях ПОД/ФТ)
коммерческого банка. Ваш начальник отдела побывал на семинаре в ГТУ Банка России по г. Москве. Он
сообщил, что во время семинара официальный представитель Росфинмониторинга рассказал о
существовании международной организации:
«Международная информационная система по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем», электронный адрес: www.imolin.org
Начальник отдела поручил Вам внимательно изучить сайт данной организации и составить справку с
раскрытием в ней следующей информации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Кем создана организация и где она находится;
Каково ее оригинальное название;
Какой информацией она обладает;
Каковы источники поступления информации в организацию;
Какой режим доступа к этой информации;
Для каких целей ваш отдел может использовать данную информацию

Решение:

Для выполнения задания, я изучу информацию о Международной информационной системе по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...

1. : Международная информационная система по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, была создана в рамках инициативы Совета Европы и других международных организаций. Основной офис находится в Вене, Австрия. 2. : Оригинальное название организации — International Money Laundering Information Network (IMOLIN). 3. : IMOLIN обладает обширной информацией о методах и схемах отмывания денег, а также о законодательных и правоприменительных мерах, принимаемых различными странами для борьбы с отмыванием доходов. Включает данные о случаях отмывания денег, а также информацию о лучших практиках и рекомендациях. 4. : Источниками поступления информации в IMOLIN являются: - Национальные финансовые разведывательные службы (ФРС) стран-участниц. - Международные организации, такие как ООН, Всемирный банк и другие. - Исследования и публикации, проводимые экспертами в области противодействия отмыванию денег. 5. : Доступ к информации в IMOLIN ограничен и предоставляется только уполномоченным пользователям, таким как сотрудники финансовых разведывательных служб и других государственных органов, занимающихся вопросами противодействия отмыванию денег. Для доступа может потребоваться регистрация и подтверждение полномочий. 6. : Отдел финансового мониторинга может использовать информацию IMOLIN для: - Анализа и оценки рисков, связанных с отмыванием денег. - Разработки и внедрения эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. - Обучения сотрудников банка методам выявления и предотвращения отмывания денег. - Сравнительного анализа с международными стандартами и практиками в области ПОД/ФТ. Изучение информации, представленной в IMOLIN, может значительно повысить эффективность работы отдела финансового мониторинга и способствовать улучшению внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.