Условие задачи
В газете «Правда лжи» было опубликовано интервью с Дородниным – бывшим главным бухгалтером ООО «Российский должник», в котором он обвинил Леонова (директора общества) и Алехина (заместителя директора ООО) в присвоении крупных денежных сумм в результате денежных махинаций. В частности, он указал, что в декабре 20… г. Леонов и Алехин продали во Францию крупную партию креветок на общую сумму 520 тыс. американских долларов, из которой со 100 тыс. долл. Были уплачены налоговые платежи, оставшаяся часть прибыли была сокрыта от государственных органов и распределена между Леоновым и Алехиным пополам. В результате данных действий в государственный бюджет не поступило налоговых платежей на несколько десятков тысяч долларов.
На вопрос корреспондента об участии самого Дороднина в данной операции последний ответил, что после получения денег из Франции он перевел их в указанные Алехиным кредитные организации. В случае неисполнения указаний Алехина, которому он обязан подчиняться в соответствии с трудовым законодательством, ему угрожали увольнением с занимаемой должности и «неблагоприятными» последствиями для его семьи.
Есть ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Нуждается ли эта информация в дополнительной проверке? Сформулируйте следственные версии, вытекающие из интервью с Дородниным. Какие неотложные следственные действия необходимо провести по делу? Произведите отдельные из них.
Ответ
В данной ситуации нет повода и основания для возбуждения уголовного дела, поскольку данная информация поступила от частного лица и нуждается в дополнительной проверке. Не исключено, что заявление о совершенном преступлении носит ложный характер
Следственные версии вытекающие из интервью:
- имеет место сокрытие налогов;
- состав преступления отсутствует, имеет место сознательная дача ложных показаний;
- состав преступления отсутствует, имеет место добросовестное заблуждение Дороднина.
По делу необходимо провести следующие неотложные следственные действия:
- допросить Дороднина;
- допросить Леонова;
- д...
