Условие задачи
Генеральный директор ООО «Оргтекло» организовал несколько предприятий: «Стекло», «Спецстекло», «Стройстекло». После чего передал в данные предприятия новейшее оборудование по символической стоимости. Кроме того, указанным предприятиям были уступлены выгодные контракты и государственные заказы. После чего ООО «Оргстекло» получило кредиты в нескольких банках. Деньги через счета в офшорных зонах и с помощью иных махинаций были так же переданы на личные счета генерального директора и счета подставных фирм. В дальнейшем была инициирована процедуры банкротства ООО «Оргстекло».
1. Определите, какие проверочные действия должны быть проведены при получении информации?
2. Составьте план начального этапа расследования.
3. Определите тактические приемы допроса генерального директора ООО в различных ситуациях допроса.
Ответ
1. Первоначальным этапом в расследовании любого дела является осмотр документов, участков местности, помещений, предметов, имеющих отношения к преступлению. Результаты, полученные в ходе такого осмотра, как правило, формируют исходную информацию по делу, а так же позволяют следователю выявить дальнейшие объекты проверок и наметить план расследования. Последующим этапом идет обыск и выемка наиболее значимых предметов, доказательств произведённых незаконных действий. При организации обыска и выемки следователю необходимо изучить структуру предприятия и определить, где на исследуемом предприятии ...
