Условие задачи
Руководитель одного из отделов банка периодически в течение полугода получал деньги от сотрудника коммерческой структуры за предоставление конфиденциальной информации.
1. Составьте план проверочных действий.
Ответ
При расследовании уголовных дел данной категории необходимо проводить исследование следующих вопросов:
- проверка заявления юридического или физического лица, чьи интересы нарушены в связи с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;
- подробный допрос физического или представителя юридического лица потерпевшей организации с указанием сути собранных сведений, составляющих коммерческую или б...