Условие задачи
Сергеев являлся финансовым управляющим негосударственного пенсионного фонда. В его задачи входило вложение средств фонда в эффективные активы, показывающие на бирже устойчивый рост. Вступив в сговор со своими знакомыми Григорьяном и Копиным, он убедил их создать две организации, одна из которых через брокера приобрела за счет средств, предоставленных Сергеевым, акции акционерного общества и продала их по завышенной цене другой организации. Потом по еще более завышенной цене была осуществлена обратная продажа. После того как в результате этих операций акции показали высокую положительную динамику в котировках, Сергеев приобрел акции этого акционерного общества для негосударственного пенсионного фонда по весьма высокой цене. Полученную прибыль участники разделили между собой. Через два месяца в фонде прошла ревизионная проверка, показавшая нахождение в инвестиционном портфеле активов с незначительной стоимостью. Руководители фонда приняли решение обратиться в правоохранительные органы.
1.Какие действия необходимо произвести на первоначальном этапе расследования?
2.С кем необходимо прежде всего наладить взаимодействие для получе-ния доказательственной информации?
3.Какие виды экспертиз следует провести по данному делу?
4.Какие виды доказательств следует изымать при осмотре места проис-шествия, обыске и пр.?
5.Кого необходимо допросить и в какой последовательности следует проводить допросы?
Ответ
Первоначальным одним из наиболее распространенных видов оперативно-розыскных мероприятий является опрос.
Объектами опроса могут быть любые лица, располагающие оперативно значимой информацией об обстоятельствах деятельности и лицах, ее возглавляющих. Сбор информации о юридическом лице, от имени которого привлекаются денежные средства и (или) иное имущество физических лиц и (или) юридических лиц и его контрагентах, может осуществляться путем наведения справок. Такое оперативно-розыскное мероприятие, как сбор образцов для сравнительного исследования, может использоваться для сбора рекламной и иной...
