Составьте план проверки сообщения. Какие документы и из каких органов должен истребовать следователь? Составьте план допроса Иванова.

30 июля 2024
Криминалистика

Условие:

Иванов И.И., рабочая неофициально получал доход в месяц 45 000 рублей по официальной работе заработок Иванова был равен минимальному размеру оплаты труда. Предоставив справку о доходе с официального места работы, Иванов попросил о предоставлении кредитных каникул. Однако служба безопасности банка получила по запросу в ГИБДД информацию о зарегистрированной покупки им в предыдущий месяц автомобиля марки «Рено Сандеро» у официального дилера. Представитель банка обратился в правоохранительные органы с заявлением о злостном уклонении о погашении кредита.

1. Составьте план проверки сообщения.

2. Какие документы и из каких органов должен истребовать следователь?

3. Составьте план допроса Иванова.

Решение:

1. При анализе поступивших материалов прежде всего требуется установить, имеются ли в действиях лица (организации) признаки состава преступления (ст. 176, 177 УК РФ) или дело должно решаться в гражданском или арбитражном судопроизводстве.

К моменту возбуждения уголовного дела (или решения вопроса о его возбуждении) следователь должен располагать следующими материалами:

полное официальное наименование предприятия (организации, предпринимателя) кредитополучателя, его юридический адрес, кто его учредители, кем и когда оно зарегистрировано, номер расчетного счета и наименование банка; подробные св...