Условие:
Хорошев Н.Г., являясь директором и единственным учредителем ООО «Стиль», достоверно зная о не благополучном финансовом состоянии и хозяйственном положении своего общества с целью незаконного получения кредита обратился в филиал банка ОАО «Уралсиб», с кредитной заявкой на получение кредита в сумме 15 млн. рублей для пополнения оборотных средств компании. С этой целью Хорошев предоставил в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии компании (поддельную выписку о движении денежных средств по расчетному счету, подложные копии договоров с различными организациями и справки о кредиторской и дебиторской задолженности и т.п.). На основании представленных документов, сотрудники банка, введенные в заблуждение относительно благополучного финансово-хозяйственного состояния ООО «Стиль», одобрили кредитную линию и перечислили деньги в указанной сумме на расчетный счет организации, которыми Хорошев распорядился по своему усмотрению.
Позже, по факту получения руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии, с причинением крупного ущерба в правоохранительные органы от банка было направлено заявление.
Разработайте план проверки поступивших материалов.
Выдвиньте следственные версии.
Составьте план первоначальных следственных действий.
