Условие:
Злоумышленники учреждают подставную компанию, инвестируя средства, полученные преступным путем. Подставная компания открывает счет в банке, внося «грязные деньги». Счет остается неактивным в течение значительного периода времени. Счет используется для приобретения другой подставной компании. Спустя несколько месяцев, на счет вносится значительная сумма, представляемая как прибыль от продажи доли в дочерней компании.
Оцените, какие из Рекомендаций ФАТФ могут быть применены для противодействия отмыванию денег?
Проанализируйте, как в Рекомендации 5 ФАТФ определено, что странам следует признать уголовным преступлением?
