Условие:
Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ - это совокупность правовых норм как обязательного, рекомендательного характера, институтов, обеспечивающих разработку и реализацию названных норм, процессов функционирования данных институтов и реализации правовых норм. си
Какой (ие) из нижеприведенных видов документов, содержащих правовые нормы, не являет (ют)ся элементом международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ?
1. Конвенция ООН.
2. Резолюция Совета Безопасности ООН.
3. Рекомендация ФАТФ.
4. Конвенция Совета Европы.
5. Протокол Мапуту.
6. Документ Вольфсбергской группы.
7. Договор Содружества Независимых Государств.
Решение:
Мы начнём с анализа понятия «международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ». Обратите внимание, что речь идёт о совокупности правовых норм (как обязательного, так и рекомендательного характера) и институтов, через которые эти нормы разрабатываются и реализуются. Система складывается в основном из многосторонних договоров, конвенций, рекомендаций и иных юридических документов, созданных международными организациями или в рамках их деятельности. Разберём каждый из предложенных пунктов: 1. Конвенция ООН. – Это многосторонний договор, принятый в рамках ООН, который может содержать обязательные нормы (н...