1. Главная
  2. Библиотека
  3. Налоги
  4. ООО «Ромашка» — IT-компания с численностью 20 человек,...
Решение задачи на тему

ООО «Ромашка» — IT-компания с численностью 20 человек, работающая в режиме ОСНО и имеющая иностранных контрагентов — столкнулась с блокировкой расчётного счёта. Ответьте на следующие вопросы: 1. Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не

  • Налоги
  • #Налоговое администрирование
  • #Налоговый контроль и бюджетный надзор
ООО «Ромашка» — IT-компания с численностью 20 человек, работающая в режиме ОСНО и имеющая иностранных контрагентов — столкнулась с блокировкой расчётного счёта.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не

Условие:

Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации.

Ознакомьтесь с кейсом:
Сегодня у IT-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании — 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет иностранных контрагентов.
Ответьте развёрнуто на вопросы:
Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не менее двух причин и обоснуйте каждую.
Какие действия необходимо предпринять для разблокировки в каждой из озвученных причин? Напишите пошаговый алгоритм к каждой причине.
В течение какого срока будет разблокирован расчётный счёт после выполнения нужных действий?

Решение:

Причины блокировки расчётного счёта:

  1. Подозрение в отмывании денег. Обоснование: Блокировка счёта может произойти, если банк заподозрит, что на счёт поступают средства, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Это может произойти, если есть необычные или крупные транзакции, которые не соответствуют обычной деятельности компании.

  2. Неправильное оформление документов или несоответствие данных. Обоснование: Если у компании есть иностранные контрагенты, возможно, что документы, связанные с международными переводами, были оформлены неправильно или не соответствуют требовани...

Выбери предмет