1. Главная
  2. Библиотека
  3. Налоговое право
  4. АО «Свет», осуществляющее продажи электрооборудования,...
Разбор задачи

АО «Свет», осуществляющее продажи электрооборудования, открыло счет в банке в сентябре 2022 года. В ноябре 2022 года на счет АО поступили денежные средства в сумме 1 млн. руб. Характер проведенной операции соответствует уставной деятельности АО.

  • Предмет: Налоговое право
  • Автор: Кэмп
  • #Финансовое право
  • #Банковское право
АО «Свет», осуществляющее продажи электрооборудования, открыло счет в банке в сентябре 2022 года. В ноябре 2022 года на счет АО поступили денежные средства в сумме 1 млн. руб. Характер проведенной операции соответствует уставной деятельности АО.

Условие:

АО «Свет», осуществляющее продажи электрооборудования, открыло счет в банке в сентябре 2022 года. В ноябре 2022 года на счет АО поступили денежные средства в сумме 1 млн. руб. Характер проведенной операции соответствует уставной деятельности АО. Подозрений, что данная операция проведена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в кредитной организации не возникло. Подлежит ли данная операция обязательному контролю уполномоченным органом?

Решение:

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — 115-ФЗ).

Дано:

  • Субъект: АО «Свет» (клиент банка).
  • Операция: Поступление денежных средств на счет в размере 10000001\,000\,000 руб.
  • Дата: Ноябрь 2022 года.
  • Характер: Соответствует уставной деятельности.
  • Подозрения: Отсутствуют.

Найти:

Подлежит ли данная операция обязательному контролю со стороны уполномоченного органа (Росфинмониторинга)?

##...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое условие является ключевым для определения, подлежит ли операция обязательному контролю согласно Федеральному закону № 115-ФЗ, помимо пороговой суммы?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет