1. Главная
  2. Библиотека
  3. Налоговое право
  4. При проведении проверки кредитной организации в первом...
Разбор задачи

При проведении проверки кредитной организации в первом квартале 2020 г. сотрудниками Центрального банка РФ были затребованы документы, подтверждающие правомерность ряда банковских операций, проведенных в четвертом квартале 2016 г. Кредитная организация — задача №701282

  • Предмет: Налоговое право
  • Автор: Кэмп
  • #Финансовое право
  • #Банковское право
При проведении проверки кредитной организации в первом квартале 2020 г. сотрудниками Центрального банка РФ были затребованы документы, подтверждающие правомерность ряда банковских операций, проведенных в четвертом квартале 2016 г. Кредитная организация — задача №701282

Условие:

При проведении проверки кредитной организации в первом квартале 2020 г. сотрудниками Центрального банка РФ были затребованы документы, подтверждающие правомерность ряда банковских операций, проведенных в четвертом квартале 2016 г. Кредитная организация отказала в предоставлении данных документов, ссылаясь на то, что с момента совершения указанных операций прошло более 3 лет и все документы уничтожены.
Оцените правомерность действий кредитной организации.

Решение:

Для оценки правомерности действий кредитной организации необходимо обратиться к нормам законодательства Российской Федерации, регулирующим сроки хранения банковских документов.

Дано:

  • Период проведения операций: IV квартал 2016 года.
  • Период запроса документов: I квартал 2020 года.
  • Действие организации: Отказ в предоставлении документов со ссылкой на истечение 3-летнего срока хранения.

Решение:

  1. Правовая база: Основным документом, регламентирующим сроки хранения документов в кредитных организациях, является Перечень документов, образующихся в деятельности кредитных организаций, с указанием сроков хранения...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какой минимальный срок хранения большинства документов по банковским операциям установлен законодательством РФ для кредитных организаций?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет