Сегодня у IT-компании ООО «Ромашка», численностью 20 человек, работающей в режиме ОСНО и имеющей иностранных контрагентов, заблокировали расчётный счёт. Ответьте развёрнуто на вопросы: 1. Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не менее

24 октября 2025
Налоговое право

Условие:

Напишите алгоритм действий в сложившейся ситуации.

Сегодня у IT-компании ООО «Ромашка» заблокировали расчётный счёт. Численность компании — 20 человек, режим ОСНО, компания работает без применения мошеннических схем, имеет иностранных контрагентов.
Ответьте развёрнуто на вопросы:
Что могло стать причиной блокировки счёта? Перечислите не менее двух причин и обоснуйте каждую.
Какие действия необходимо предпринять для разблокировки в каждой из озвученных причин? Напишите пошаговый алгоритм к каждой причине.
В течение какого срока будет разблокирован расчётный счёт после выполнения нужных действий?
укажи не менее двух корректных причин блокировки, дай рекомендации по разблокировке в рамках законодательства.

Решение:

Причины блокировки расчётного счёта: 1. Подозрение в отмывании денег. Обоснование: Банк может заблокировать счёт, если у него возникли подозрения, что на счёт поступают средства, полученные преступным путём, или если операции на счёте выглядят подозрительно (например, частые переводы больших сумм без объяснения их назначения). 2. Неправильное оформление документов или несоответствие данных. Обоснование: Если компания не предоставляет необходимые документы для подтверждения законности своих операций или если данные, указанные в документах, не совпадают с данными в налоговых органах, это...