У кредитной организация «ААА» на основании решения Росфинмониторинга была отозвана лицензия на осуществление банковских операций за непредоставление информации об операциях, подлежащих факультативному мониторингу. Дайте оценку действиям Росфинмониторинга. Кто и при каких основаниях вправе отзывать лицензию на осуществление банковских операций за нарушения в сфере ПОД/ФТ?
Для оценки действий Росфинмониторинга в данном случае необходимо рассмотреть несколько аспектов.
Законодательная база: Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, который отвечает за финансовый мониторинг и борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Одной из его задач является контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Отзыв лицензии: Лицензия на осуществление банковских операций может быть отозвана в случае, если кредитная организация нарушает тре...
Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит
Попробуй решить по шагам
Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение
Не нашел нужную задачу?