Условие задачи
10 февраля 2011 г. в правоохранительные органы обратился гражданин Саенко с требованием привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Вектор», с которым он в 2006 году заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 76 по ул. Урицкого. Согласно договору ООО «Вектор» обязалось завершить строительство и ввести в эксплуатацию дом до 01 января 2009 г., однако к этому сроку на объекте были возведены лишь два этажа кирпичной кладки. С февраля 2009 г. ООО «Вектор» находится в процедуре банкротства на стадии конкурсного управления и никакую хозяйственную деятельность не осуществляет. Согласно заявлению Саенко, застройщиком неоднократно осуществлялась двойная продажа одних и тех же квартир разным лицам. Эти деньги были выведены из активов организации и на них были приобретены другие объекты недвижимости.
Какие факты необходимо установить в ходе проведения проверки по данному заявлению?
Ответ
При проверке сообщения о мошенничестве в сфере жилищного строительства можно выдвинуть две типичные проверочные версии:
- имела место гражданско-правовая сделка;
- имело место мошенничество.
Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела служит наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Следовательно, основная задача доследственной проверки установление повода и оснований для возбуждения уголовного дела.
В соответствии с ч. 1 ст...
